Tether заморозил 140 миллионов долларов США: что случилось?

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к стейблкоинам и соблюдению требований, я внимательно слежу за новостями, связанными с крупными игроками в этой сфере. Сегодня я был встревожен, узнав о заморозке Tether более 140 миллионов долларов США по трем адресам, как сообщает Whale Alert.

Согласно последнему отчету Whale Alert, крупный эмитент стейблкоинов Tether прекратил доступ к USDT на общую сумму 140 миллионов долларов США с трех разных счетов. Причины такого действия Tether на данный момент остаются нераскрытыми.

В мае генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул приверженность компании предотвращению отмывания денег и нарушений финансовых санкций. Tether нанял квалифицированную команду для анализа транзакций и стал партнером Chainaанализа для выявления кошельков, которые могут быть вовлечены в незаконную деятельность или попытки обойти санкции.

Наша преданность делу выходит за рамки простого сотрудничества с правоохранительными органами; мы активно с ними работаем. Tether установил партнерские отношения с более чем 124 агентствами в более чем 40 странах, что привело к заморозке кошельков на общую сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Адрес с балансом 50 010 211 #USDT (50 066 097 долларов США) только что был заморожен!

— Whale Alert (@whale_alert), 15 июля 2024 г.

Как исследователь я обнаружил, что Tether сотрудничал с правоохранительными органами, заморозив 198 кошельков по их запросу в прошлом году. Среди этих запросов 90 поступило от правительственных органов США. Коллективные усилия привели к обездвиживанию более 639 миллионов долларов.

Как исследователь, изучающий финансовый сектор, я столкнулся с интригующим событием: заморозкой транзакций Tether на сумму 140 миллионов долларов. Подробности того, что привело к остановке транзакций, пока не разглашаются. Однако, судя по прошлым заявлениям Tether, похоже, что они уделяют большое внимание соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению санкций. Их сотрудничество с правоохранительными органами позволяет предположить, что замороженные адреса могли быть связаны с сомнительной деятельностью. К сожалению, Tether не опубликовал никакой информации об этих заблокированных кошельках.

Смотрите также

2024-07-15 18:58