Срочное: KuCoin и его основателям предъявлены уголовные обвинения в США

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу Airdrop прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

Airdrop Telegram


Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее сооснователей, Чун Гана и Ке Танга.

В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin и его лидеры нарушили Закон о банковской тайне, не имея достаточно сильной системы борьбы с отмыванием денег (AML). Следовательно, KuCoin стал популярной платформой для отмывания незаконных средств.

Прокурор США Дамиан Уильямс отметил, что KuCoin скрыл информацию о том, что большое количество американских пользователей используют их платформу для торговли. Утверждается, что благодаря своей обширной базе пользователей и международному влиянию KuCoin намеренно игнорировал правила США.

Судя по обвинениям, содержащимся в обвинительном заключении Министерства юстиции, KuCoin, как сообщается, не позволял клиентам из США раскрывать свою личность компании. Более того, они обманули инвесторов относительно размера своей клиентской базы. Политика KuCoin без KYC («Знай своего клиента») сыграла значительную роль в привлечении большего количества пользователей на платформу.

Двум гражданам Китая, Гану и Тану, в настоящее время предъявлены обвинения с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Смотрите также

2024-03-26 18:29