Срочное: Чехия приговорена к нескольким месяцам тюремного заключения

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и права, я нахожу этот случай интригующим и заставляющим задуматься. Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, собирается войти в историю как самый богатый заключенный США за всю историю, будучи приговоренным к четырем месяцам тюремного заключения за несоблюдение законов США в отношении обмена криптовалют. Хотя некоторые могут утверждать, что этот приговор является мягким, учитывая значительный собственный капитал Чжао, другие могут рассматривать его как необходимый шаг в обеспечении целостности финансовых правил и Закона о банковской тайне (BSA).

Суд приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Судья счел это наказание подходящим и оправданным. По мнению судьи, Чжао обладал необходимым персоналом и средствами для соблюдения требований законодательства США; однако он не смог их выполнить, несмотря на то, что обладал такой способностью.

Примечательно, что Чжао, имеющий значительный собственный капитал в 33 миллиарда долларов, будет носить титул самого богатого заключенного в американской истории.

Как криптоинвестор, следящий за последними новостями, я узнал, что во время недавнего слушания приговора в Сиэтле судья Ричард Джонс не согласился с предложением Министерства юстиции продлить срок заключения Чжао до трех лет. Судья подчеркнул, что не было представлено никаких конкретных доказательств того, что Чжао знал о какой-либо незаконной деятельности, происходящей на криптобирже.

Министерство юстиции (DOJ) указало на прошлое решение, в котором суд пришел к выводу, что обвиняемый был причастен к незаконным действиям. Как заявил законный представитель Министерства юстиции, бизнес-модель Binance основана на нарушении законодательства США, и если бы CZ не был привлечен к ответственности в виде тюремного заключения, Закон о банковской тайне (BSA) фактически утратил бы свою силу.

Как исследователь, изучающий дело Binance, я обнаружил, что Министерство юстиции (DOJ) подчеркнуло, что Binance и ее бывший генеральный директор приняли более строгие меры по соблюдению требований после расследования. Однако эти действия не оправдывают испытательный срок, как утверждают юристы Чжао. Адвокат Министерства юстиции предупредил, что такая снисходительность может даже побудить большее количество людей игнорировать законы США в беспрецедентных масштабах.

В качестве аргумента в пользу снисхождения адвокат сослался на случай Артура Хейса, бывшего генерального директора BitMEX.

Во время вынесения приговора Чжао признал свою роль в отказе от реализации программы KYC/AML в Binance. Однако он добавил, что впоследствии поручил Binance сотрудничать с властями.

Смотрите также

2024-04-30 22:15