Основатель Binance проведет 3 года в тюрьме?

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Чжао Чжао, основатель Binance, может провести три года в тюрьме согласно последним предложениям Министерства юстиции США (DOJ). Это следует за его признанием вины в нарушениях Закона о банковской тайне, что указывает на серьезные нормативные и правовые проблемы в криптосекторе. Ранее соглашение о признании вины Чжао предусматривало максимальный срок в 18 месяцев; однако Министерство юстиции настаивает на более суровом наказании из-за серьезности его проступка.

Министерство юстиции утверждает, что пренебрежение Чжао к установлению надежных мер по борьбе с отмыванием денег (AML) в Binance привело к тому, что биржа использовалась для незаконной деятельности. Среди них было использование сервисов микширования для отмывания денег и транзакций, связанных с атаками программ-вымогателей и рынками даркнета. Предлагаемый приговор подчеркивает важность сурового наказания для создания прецедента в отрасли.

Кроме того, в документе описывается широкое использование Binance в запрещенной деятельности в соответствии с санкциями США и правилами по отмыванию денег. Сообщается, что Чжао знал о необходимых правовых нормах, но якобы одобрил эти действия, что усложнило его затруднительное положение и послужило обоснованием предложенного Министерством юстиции более сурового приговора.

Помимо отбывания тюремного заключения, Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Ожидается, что его приговор, первоначально назначенный на 30 апреля, станет вторым по величине судебным разбирательством после приговора Сэму Бэнкман-Фриду.

Регуляторные меры в отношении криптовалют значительно усилились после бычьего рынка 2017 года. Операторы в этой сфере теперь сталкиваются с реальными последствиями нарушения правил, причем потенциальные наказания могут оказаться гораздо более суровыми. Это, вероятно, заставит другие криптоплатформы быть еще более бдительными в отношении соблюдения правил, особенно при работе с законами США, чтобы избежать подобных юридических проблем.

Смотрите также

2024-04-24 12:58