Как аналитик с опытом работы в сфере уголовного правосудия и опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу этот случай особенно интригующим. Британо-китаянка Цзянь Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании биткойн-денег в различные активы, включая недвижимость и драгоценности.
42-летняя женщина британско-китайского происхождения признала свою вину в превращении биткойнов в многочисленные ценности, такие как имущество и драгоценности. По данным Reuters, суд вынес приговор в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы.
Первоначально Цзянь Вэнь грозила тюремное заключение сроком до 14 лет из-за многочисленных обвинений против нее. В марте ее признали виновной по одному обвинению в отмывании денег.
В 2018 году во время обыска моего дома столичная полиция и следователь по отмыванию денег обнаружили сейф, в котором было около 61 000 биткойнов.
карта
Если Яди Чжан, жительница дома Вэня, пропала после расследования, то позже выяснилось, что она организовала сложную операцию по отмыванию денег. Эта схема обманула около 130 000 китайских инвесторов и заставила ее скрыться в Соединенном Королевстве.
Формально работавшая на Чжан, бывшая работница еды на вынос Вэнь выступала ее представителем в их ювелирном бизнесе, а Чжан взял на себя контроль и надзор за предприятием.
Следователи обнаружили, что Чжиминь Цянь, чья настоящая личность — Чжан, лелеяла экстравагантные мечты о правлении в качестве королевы скромной европейской нацией. Она была готова инвестировать значительную сумму в размере около 5 миллионов долларов в обеспечение своей монархии, основываясь на признаниях, записанных в частных дневниках криминального авторитета.
карта
Ранее Вэнь работала на вынос, но настаивала на своей невиновности в крупном деле о мошенничестве. Она утверждала, что Чжан сообщил ей о своем независимом богатстве. По ее словам, ее мотивацией было обеспечить светлое будущее для ее сына, который теперь учился в частной школе.
Сообщается, что Чжану удалось скрыться с четвертью миллиарда долларов. Неуловимая фигура, которая продолжает уклоняться от ареста, теперь объявлена в розыск Интерполом.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты TON: информация о ценах на TON
- Доллар к злотому: прогноз курса
- Прогноз нефти
- Прогнозы криптовалюты WIF: информация о ценах на dogwifhat
- Прогнозы криптовалюты NOT: информация о ценах на NOT
- Прогнозы криптовалюты WLD: информация о ценах на Worldcoin
- Прогнозы криптовалюты SOL: информация о ценах на Solana
- Евро к злотому: прогноз курса
- Доллар к турецкой лире: прогноз курса
- Доллар к MYR: прогноз курса
2024-05-25 00:15