Криптовалютная схема стоимостью $1,89 млрд раскрыта Министерством юстиции США

Криптовалютная схема стоимостью $1,89 млрд раскрыта Министерством юстиции США

Самые главные новости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Министерство юстиции США объявило о серьезных обвинениях против трех человек, причастных к схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1,89 миллиарда долларов.

В обвинительном заключении, которое было обнародовано в понедельник, фигурируют гражданин Австралии Сэм Ли, проживающий в Дубае, а также Родни Бертон из Майами и Бренда Чунга из Мэриленда. Трио обвиняется в организации масштабного мошенничества через HyperFund.

Ложные обещания

По словам исполняющей обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, обвиняемые якобы заманивали инвесторов ложными обещаниями существенной прибыли от несуществующих операций по добыче криптовалюты. Это тревожное открытие подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу мошеннических действий на быстро развивающемся рынке цифровых активов.

В обвинительном заключении указывается, что с июня 2020 года по ноябрь 2022 года Ли и его сообщники предположительно продавали мошеннические инвестиционные контракты через онлайн-платформу HyperFund, обещая ежедневные пассивные вознаграждения, ведущие к удвоению или утроению инвестиций.

Однако эти претензии были безосновательны, поскольку у HyperFund не было предполагаемых операций по майнингу криптовалют.

Повышение бдительности Министерства юстиции в отношении крипто-мошенничества

Министерство юстиции активизировало усилия по борьбе с мошенничеством с криптовалютой. За последние месяцы произошла серия громких дел.

В примечательном деле, произошедшем в ноябре 2023 года, Эстебан Кабрера да Корте из Майами был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по хищению из банков США 4 миллионов долларов. Еще одно значимое дело касалось основателя Oyster Pearl «Бруно Брока», которого в ноябре 2023 года приговорили к 4 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму более 5,5 миллионов долларов. Кроме того, в июле 2023 года Министерство юстиции арестовало инженера Шакиба Ахмеда за кражу 9 миллионов долларов с криптовалютной биржи в Солане посредством атаки с использованием мгновенного кредита.

Действия Министерства юстиции являются частью более широких усилий по установлению четких границ и нормативной базы в индустрии криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает бороться с определением статуса различных токенов и сталкиваться с юридическими проблемами в своих правоприменительных действиях, но уголовные преследования Министерства юстиции привели к быстрым и решающим результатам. Такой подход не только отпугивает потенциальных мошенников, но и дает ощущение стабильности и безопасности инвесторам, ориентирующимся в сложном и часто нестабильном мире криптовалют.

Смотрите также

2024-01-30 14:40