Крипто-мошенничество на 100 миллионов иен раскрыто через данные Monero (XMR) в Японии

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в динамичном мире криптовалют, я нахожу это недавнее событие особенно интригующим. Способность японской полиции выследить и задержать человека, отмывающего деньги Monero (XMR), является важной вехой в продолжающейся борьбе с киберпреступностью.

Китайский репортер цифровых новостей Колин Ву распространил информацию об успешной первичной идентификации и задержании японской полицией киберпреступника. Это было достигнуто путем отслеживания транзакций с участием Monero (XMR) и тщательного изучения собранных данных. Сообщается, что задержанный нарушитель криптовалюты возглавлял команду из примерно 20 человек, совокупно заработавших более 100 миллионов иен дохода.

Данные Ву взяты из сегодняшней статьи Nikkei, ссылку на которую он опубликовал в своем посте.

Пойман за отмывание денег через XMR

Согласно отчету Nikkei, совместные усилия японской киберполиции и других ведомств привели к задержанию Юты Кобаяши, 26-летнего человека. Хотя его реальная профессия не разглашается, предполагается, что он занимался компьютерным мошенничеством, используя кредитные карты ничего не подозревающих жертв для незаконного накопления богатства.

Подозреваемые правонарушители, по оценкам, нанесли ущерб на сумму более 100 миллионов иен. Преступная организация попыталась замаскировать свои украденные активы, используя частную криптовалюту Monero, монету, известную своими функциями конфиденциальности и анонимности, которые затрудняют отслеживание отправителей и получателей. Несмотря на это, цифровая полиция смогла точно определить Кобаяши, проследив за транзакциями XMR. Считается, что это первый случай, когда кто-то был идентифицирован по данным транзакций Monero.

Впервые японская полиция выявила подозреваемых, проанализировав отмывание денег Monero. С июня 2021 года по январь 2022 года банда провела около 900 мошеннических операций, полиция арестовала 18 человек.
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain), 21 октября 2024 г.

Жарким летом 2021 года я оказался по ту сторону закона, будучи таким же хитрым человеком, как и я. Я манипулировал популярной японской торговой площадкой Mercari, размещая список мошеннических продуктов, связанных с криптовалютой. Чтобы подлить масла в огонь, я воспользовался данными кредитных карт невиновных людей, обманом заставив компанию думать, что эти транзакции были подлинными и завершенными. К сожалению, этот обман привел к тому, что компания потеряла миллионы иен из своей с трудом заработанной прибыли.

С июня 2021 года по январь 2022 года банда мошенников осуществила около 900 мошеннических транзакций по кредитным картам, зачастую без ведома жертв. Предполагается, что они получили эти данные с помощью фишинга с использованием поддельных веб-сайтов и вводящих в заблуждение электронных писем.

На сегодняшний день, помимо Юты Кобаяши, задержано в общей сложности 18 человек, связанных с его командой по борьбе с киберпреступностью. Этих людей наняли через предложения о работе, размещенные в социальных сетях, которые они назвали «незаконной подработкой». Большая часть их общения с Кобаяши сохранялась конфиденциальной с помощью приложений для безопасного обмена сообщениями.

CZ предостерегает от мошенников, использующих его имя

Согласно более раннему отчету U.Today, Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор биржи Binance, опубликовал в Твиттере, что он обнаружил как минимум два аутентифицированных аккаунта, ложно выдающих себя за него.

Чжао дал понять сообществу, что он использует исключительно дескриптор Twitter «@cz\_binance», который начинается с «cz.

Смотрите также

2024-10-21 16:04