ФБР разоблачает криптомошенников, создав собственный токен

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы как на традиционных, так и на цифровых рынках, я видел свою долю рыночных манипуляций и мошеннических действий. Однако недавняя череда обвинений против криптовалютных компаний, таких как Gotbit и ZM Quant, особенно примечательна. Операция ФБР, включающая создание поддельного токена под названием «Токен NexFundAI», является беспрецедентной по своему масштабу и креативности. Это наглядная демонстрация того, что регулирующие органы становятся умнее и активнее в преследовании тех, кто стремится подорвать целостность наших финансовых систем.

Федеральные власти США обвинили несколько фирм, занимающихся цифровой валютой, таких как Gotbit и ZM Quant, в манипулировании рынком и мошеннической деятельности.

Они также преследовали в общей сложности 12 человек, связанных с этими организациями. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула параллельные гражданские обвинения. 

Примечательно, что расследование включало в себя секретную операцию ФБР, в ходе которой был разработан фиктивный токен под названием «Токен NexFundAI», чтобы обманом заставить мошенников предоставлять свои незаконные услуги. Эта секретная операция, ставшая ключевым компонентом расследования, известна своим необычным характером и новаторством.

Согласно заявлению SEC, они благодарны за помощь, оказанную ФБР и прокуратуре США по округу Массачусетс, поскольку эти организации одновременно возбудили уголовные дела, как указано в их сегодняшнем заявлении.

Манипулирование рынком как услуга

ZM Quant предоставлял «торговые посреднические» услуги на рынке криптовалют. Утверждается, что такие сотрудники, как Байджун Оу, Жуйци Лю и двое других членов команды, работавшие в этой компании, искусственно завышали объем торгов и цену различных криптовалют, чтобы увеличить свое личное благосостояние.

Некоторым клиентам в частном порядке предлагались незаконные услуги, включая манипулирование рынком. 

Как исследователь, я обнаружил доказательства, свидетельствующие о том, что я активно искал инвесторов для покупки криптовалют через платформы онлайн-маркетинга и обмена сообщениями. Например, похоже, что они манипулировали ценой токена Сайтамы, используя приватный чат в Telegram. Судя по всему, этот канал использовался для искусственного завышения объема торгов токеном на бирже BitMart.

В настоящее время ходят слухи, что Gotbit искусственно завысил объём торгов токеном Robo Inu до $1 млн.

Смотрите также

2024-10-10 00:08