Хакер Poloniex перевел огромные 32 миллиона долларов в биткойнах

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик, я считаю, что к недавним транзакциям с биткойнами, связанным с адресом, помеченным хакером на Poloniex, следует относиться серьезно. Распределение примерно 501 BTC по трем новым адресам является явной попыткой скрыть происхождение украденных средств и усложнить любое потенциальное расследование.

Около 501 биткойна на сумму около 32 миллионов долларов были переведены со взломанного кошелька Poloniex на три разных адреса. Эта транзакция, похоже, направлена на сокрытие источника украденных биткойнов.

В ходе примечательного обмена на адрес одного получателя было переведено 486,62 токенов Биткойн, что эквивалентно примерно 30,8 миллионам долларов США. Кроме того, произошли две меньшие транзакции: 10 BTC (около 623 000 долларов США) и 5 BTC (316 000 долларов США) были отправлены на разные адреса. Эти транзакции вызывают любопытство, поскольку потенциальный хакер может пытаться скрыть свою деятельность в ожидании скорого обналичивания этих средств.

Как аналитик, я наткнулся на предупреждение PeckShield относительно помеченного хакером адреса на Poloniex, по которому было переведено около 501 биткойна (около 32 миллионов долларов США по текущим курсам). Биткойны были переведены на три разных адреса:
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert), 30 апреля 2024 г.

Одним из распространенных способов применения таких действий хакерами является использование платформ для переворачивания криптовалют. Эти платформы смешивают доходы, полученные незаконным путем, с законной криптовалютой, чтобы скрыть путь, ведущий обратно к их незаконным источникам. Распределяя украденные активы в различных количествах по многочисленным кошелькам, хакер усложняет задачу выявления этих средств для любой незаконной транзакции.

Другой подход может заключаться в следующем: вместо смешивания транзакций альтернативные методы включают использование децентрализованных платформ для торговли, которые обычно не требуют проверки личности, что обеспечивает повышенную конфиденциальность. Преступники могут обменять украденные биткойны на другие криптовалюты или токены на этих биржах, что усложняет отслеживание доходов, полученных незаконным путем. Тем не менее, большинство бирж применяют правила и методы борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы предотвратить операции со средствами, полученными в результате незаконной деятельности.

Один из альтернативных подходов — покупка криптовалют, таких как Monero или Zcash, которые отдают приоритет конфиденциальности, поскольку они обеспечивают повышенные функции анонимности. Обменяв биткойны на эти валюты, вы можете существенно сократить количество ваших транзакций. Кроме того, из-за проведения этих транзакций через различные цифровые кошельки, разбросанные по разным платформам, следователям становится чрезвычайно сложно отследить денежный поток.

Как криптоинвестор, я могу подтвердить, что в настоящее время след средств ясен, поэтому хакеру становится непростой задачей избежать обнаружения в ходе продолжающегося расследования.

Смотрите также

2024-04-30 12:03