Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я был свидетелем приливов и отливов различных рыночных тенденций, скандалов и действий регулирующих органов. Последний коллективный иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао является ярким напоминанием о том, что мир криптовалют не является исключением из этих бурных вод.
В федеральный суд Сиэтла подан новый коллективный иск против известной криптовалютной компании Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао. В иске утверждается, что биржа занималась незаконной деятельностью по отмыванию денег, что привело к причинению вреда потребителям.
Проще говоря, в групповом иске утверждается, что ответчики отдали предпочтение финансовой выгоде над юридическими обязательствами. Это связано с тем, что они предположительно позволяли сомнительным лицам анонимно переводить большие суммы денег через криптовалюту, что затрудняло отслеживание этих средств властям. По сути, если бы они следовали закону, они потенциально столкнулись бы с пристальным вниманием регулирующих органов в отношении их криптовалютных транзакций.
Проще говоря, обвинители утверждают, что Binance хранит деньги, незаконно полученные с помощью таких средств, как киберпреступления, такие как взломы, кражи с использованием вредоносного программного обеспечения и атаки программ-вымогателей.
Ответчиков обвиняют в максимизации доходов Binance с помощью преступников, воров и пользователей, попавших под санкции. В иске Binance описывается как «империя криптовалют».
По мнению эксперта по правовым вопросам Билла Хьюза, продолжающийся коллективный иск направлен на то, чтобы предсказуемым образом извлечь выгоду из государственных преследований и действий регулирующих органов. Более того, он отметил, что истцы располагают значительными ресурсами, поскольку их законные представители обладают впечатляющими полномочиями.
Истцы утверждают, что им был причинен вред, поскольку Binance сыграла решающую роль в отмывании денег, что, по его словам, считается незаконным рэкетом в соответствии с Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров (RICO).
В ноябре прошлого года Чанпэн Чжао (Чехия), ранее занимавший пост генерального директора Binance, признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, и подал в отставку со своей должности. По сообщению U.Today, в конце апреля Чехию приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. Этот срок он начал отбывать в начале июня.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты TON: информация о ценах на TON
- Прогнозы криптовалюты WIF: информация о ценах на dogwifhat
- Доллар к злотому: прогноз курса
- Прогноз нефти
- Прогнозы криптовалюты NOT: информация о ценах на NOT
- Прогнозы криптовалюты WLD: информация о ценах на Worldcoin
- Прогнозы криптовалюты SOL: информация о ценах на Solana
- Евро к злотому: прогноз курса
- Прогнозы криптовалюты ETH: информация о ценах на эфириум
- Доллар к турецкой лире: прогноз курса
2024-08-20 21:57